지속가능경영
우리는 제약업계의 경쟁법을 준수하고 윤리적, 사회적 책임을 다하며 발전을 추구합니다.
우리는 제약업계의 경쟁법을 준수하고 윤리적, 사회적 책임을 다하며 발전을 추구합니다.
| 구분 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
주요 경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 강덕영(의장) | 이사회 | 업무총괄 | 2024-03-26 | 3년 | 부 | 한국외대 경희대 경영대학원 박사 연합메디칼 대표이사 |
| 강원호 | 이사회 | 관리 | 2023-03-21 | 3년 | 부 | 아주대 약학박사 | |
| 김형래 | 이사회 | 경영지원 | 2023-03-21 | 3년 | 부 | 중앙대 경영대학원 | |
| 김귀자 | 이사회 | 영업지원 | 2022-03-22 | 3년 | 부 | 중앙대 약학 박사 | |
| 정원태 | 이사회 | 글로벌개발 | 2024-03-26 | 3년 | 부 | 중앙대 약학 박사 | |
| 사외이사 | 주정대 | 이사회 | 사외이사, 감사위원장 | 2023-03-21 | 3년 | 부 | |
| 강건욱 | 이사회 | 사외이사, 감사위원 | 2023-03-21 | 3년 | 부 | ||
| 김관성 | 이사회 | 사외이사, 감사위원 | 2023-03-21 | 3년 | 부 |
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강덕영 | 강원호 | 김형래 | 김귀자 | 정원태 | 주정대 | 강건욱 | 김관성 | ||
| 전문성 | 리더쉽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 산업 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 법률ㆍ정책 | ● | ● | ● | ||||||
| 재무ㆍ회계 | ● | ● | ● | ||||||
| 경영 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 글로벌 역량 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 리스크 관리 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 다양성 | 성별 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 남 | 남 | 남 |
| 나이 | 77세 | 48세 | 70세 | 67세 | 62세 | 65세 | 55세 | 66세 | |
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가주기 | 연 1회 | ||||||||||||||||||||||||||
| 평가방식 | 자가평가, 상호평가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 평가항목 | 1. 이사회 : 이사회의 구성, 이사회의 역할, 이사회의 책임, 이사회의 운영, 위원회의 구성/역할/운영 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. 사외이사 : 이사회 구성의 적정성, 사외이사 독립성, 사회이사 전문성, 사외이사의 경영권 감독 및 적극적 참여 | |||||||||||||||||||||||||||
| 실시주체 | 이사회 구성원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 평가결과 (보고일자 : 2025.03.17.) |
1. 이사회
2. 사외이사
|
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 |
이사회 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강덕영 (출석률100%) |
강원호 (출석률100%) |
김형래 (출석률100%) |
김귀자 (출석률100%) |
정원태 (출석률100%) |
주정대 (출석률85%) |
강건욱 (출석률85%) |
김관성 (출석률92%) |
||||
| 찬반 여부 | |||||||||||
| 1 | 2024-01-02 | 1. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024-01-26 | 1. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 3 | 2024-02-29 | 1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2024-02-29 |
1. 제37기 재무제표 및 영업보고의 건 2. 현금배당 결정의 건 3. 제37기 정기주주총회 소집의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2024-02-29 | 1. 자율준수관리자의 CP 운영 보고의 건 2. ABMS 운영 경영검토 보고의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024-02-29 | 1. 2024년 산업안전 보건 관리 계획 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024-03-13 | 1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 8 | 2024-03-18 | 1. 제37기 재무제표확정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2024-03-26 | 1. 제37기 정기주주총회 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2024-03-26 | 1. 대표이사 보선의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2024-06-25 | 1. 기부금 기부 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2024-08-07 | 1. 신규 공장 건설 투자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2024-12-13 | 1. 기부금 기부 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 감사위원회 | 3명 | 재무제표 등 승인 | ||